Con el crecimiento y la adopción del ecosistema cripto a nivel mundial, es cada día más trascendental darle prioridad a la seguridad. En la actualidad, América Latina cuenta con 3 de los 20 países del mundo con mayor índice de adopción cripto, según datos de la última edición del Chainalysis Global Crypto Adoption Index 2023, entre los que se encuentran; México, Argentina y Brasil. En este contexto, Binance, sostiene su compromiso con los usuarios y combate activamente las amenazas en el ecosistema, mediante la mejora constante de procesos y herramientas, colaborando continuamente con las fuerzas de seguridad y así mismo, promoviendo la educación y el apoyo a la comunidad, difundiendo las mejores prácticas en la materia. En línea con este compromiso, el equipo de Riesgos de Binance trabaja en identificar los métodos de estafa cripto más frecuentes empleadas por los criminales en el mundo de las criptomonedas, y ha desarrollado una serie de piezas educativas donde las analiza, proporcionando pautas generales sobre cómo detectarlas y compartiendo las mejores prácticas para evitar caer en ellas.
Estafas cripto (más frecuentes) que debe conocer
Vale la pena resaltar que, los estafadores enfocan sus esfuerzos en personas nuevas en la industria que, por su falta de experiencia, son blanco fácil de estos delincuentes, que observan en esta tecnología una oportunidad para poder aumentar sus ingresos.
Una de las estafas más usadas ha sido la suplantación de identidad, mediante la que se hacen pasar por “empleados de Binance” o de compañías especializadas, para contactar a los usuarios a través de mensajes con consejos de inversión, brindando ofertas para duplicar las ganancias.
Es necesario que conozca que, los colaboradores de Binance nunca enviarán mensajes proactivamente por redes sociales para hablar de inversiones, ofrecer dinero o algún servicio exclusivo.
Estos son los 2 consejos importantes que debe saber para evitar estafas de impostores:
- El primero de ellos; Binance Verify
Se trata de una base de datos oficial proporcionada por Binance la cual permite que cualquier persona tenga la capacidad de poder verificar dominios de la compañía, direcciones de correo electrónico, así como números de teléfono, ID de Telegram e identificadores de X (anteriormente Twitter).
Es realmente importante actuar con cautela aunque la consulta muestre que la fuente está verificada. Los estafadores suelen usar nombres reales de empleados de Binance para poder engañar a sus víctimas.
Si cree que está siendo víctima de un estafador, deje de responder, detenga cualquier transferencia pendiente y presente un informe al Soporte de Binance de forma inmediata. Estos harán todo lo posible para suministrar asistencia basada en las pruebas y materiales que proporcione.
- Comprobar antecedentes
Para obtener información sobre programas de inversión, es factible usar herramientas como; who.is. Debe saber que esta herramienta logra permitir rastrear la fecha de creación de un sitio web de inversión, así como su tiempo de actividad. Además de esto, se puede verificar la autenticidad de las URL usando Scamadviser, la cual es una base de datos que evalúa y califica la confiabilidad de los sitios web.
Al comprender los retornos realistas de la inversión, verificar las fuentes, así como también revisar los antecedentes necesarios y utilizar las herramientas disponibles para la investigación, los usuarios tienen la capacidad de poder protegerse contra las estafas más frecuentes y al mismo tiempo, salvaguardar su dinero.
Vale la pena recordar que, en un mundo en constante evolución donde los delincuentes idean estrategias cada vez más sofisticadas para estafar, es realmente fundamental que los usuarios de plataformas acojan prácticas de prevención las cuales les permitan garantizar su seguridad financiera.
