Los delitos concernidos con el mundo cripto cayeron de forma significativa en el pasado año 2023 a la luz de los esfuerzos de la industria por optimizar los controles, así como fortificar la seguridad y ampliar la colaboración con las autoridades de cumplimiento de la ley, según muestran datos recientes. Los exchanges como por ejemplo Binance, proveedor de infraestructura para el ecosistema cripto líder en el mundo, continúan ampliando esfuerzos y recursos para combatir el intercambio ilícito y su uso de las plataformas.
Acorde con el Informe de Delitos Cripto 2024 publicado por la empresa de datos de blockchain Chainalysis, la participación de las transacciones ilícitas en el volumen total de transacciones de criptomonedas bajó a un 0,34% el año pasado, respecto del 0,42% del año 2022, lo que representa US$24,2 mil millones y US$39,6 mil millones, respectivamente. ¡Todos los detalles sobre el informe de delitos cripto los traemos a continuación. ¡No se los puede perder!
Los datos más destacados sobre delitos cripto que tiene que conocer
Según se ha descubierto, estas transacciones incluyen activos robados en hacks cripto, así como fondos enviados a billeteras que los analistas de Chainalysis designaron como ilícitas debido a su asociación con grupos de ransomware, tiendas fraudulentas, así como mercados darknet y vendedores de drogas en línea; direcciones vinculadas a la financiación del terrorismo y entidades y jurisdicciones sancionadas, entre otras categorías destacadas.
A la luz de los descubrimientos del informe, Chainalysis ha estimado que solo una pequeña fracción de un porcentaje de todas las transacciones de cripto estuvieron vinculadas a la actividad criminal o a entidades sancionadas, lo que demuestra que en el pasado año 2023 el espacio de los activos digitales ha sido un lugar enormemente inhóspito para los actores maliciosos, todavía más que en el año 2022.
Esto consigue contrastar fuertemente con las falsas creencias que etiquetan al mundo cripto como un lugar de desenfreno, como algunas personas aún sostienen y promueven.
Para colocar esto en perspectiva, la cantidad total de fondos ilícitos que fluyeron mediante el sistema financiero global el año pasado fue de $3,1 billones, según estimaciones del reciente Informe Global de Delitos Financieros de NASDAQ.
Binance y su papel clave en la lucha contra delitos cripto
Binance juega un papel clave en la lucha contra los delitos concernidos con el mundo cripto. Un indicador global que describe el crecimiento a escala de su trabajo de cumplimiento el año pasado es la cantidad total de fondos que Binance invirtió en su programa de cumplimiento. Entre el año 2022 y 2023, este número subió de $158 millones a la cantidad de $213 millones de dólares, marcando un aumento del 35%.
Vale la pena señalar que, la colaboración con las agencias de cumplimiento de la ley para combatir el fraude también sigue aumentando. En el último año, los equipos especializados de Binance respondieron a más de 58.000 solicitudes de agencias de cumplimiento de la ley, y llevaron a cabo 120 talleres y sesiones de capacitación con agentes de lucha contra el crimen a nivel mundial (elevándose desde los 50.000 y 70 de 2022, respectivamente). Suministrando inteligencia fundamental, conocimientos y así mismo, habilidades que dieron soporte al éxito de las principales investigaciones y acciones de cumplimiento.
Es necesario resaltar que algunos grandes ejemplos del año 2023 incluyen la colaboración con el Banco Nacional de Tayikistán y la firma de análisis de blockchain TRM Labs que llevó a la detención de diversos miembros clave del grupo terrorista Estado Islámico Provincia de Jorasán (ISKP), y a ayudar a la Real Policía Tailandesa a desmantelar redes criminales internacionales responsables de estafas multimillonarias que consiguieron afectar a miles de víctimas.
Potentes inversiones en tecnología
Con potentes inversiones en tecnología, Binance logró mejorar de forma significativa las capacidades de monitoreo de las transacciones el año pasado. El monitoreo en la cadena procesó la cantidad de 677.772 alertas, un 150% más que el año anterior.
Los analistas revisaron y cerraron 2.648.318 alertas fuera de la cadena, un 40% más en comparación con el año anterior. El equipo de informes de actividad sospechosa, por su parte, completó 51.627 de esos informes, registrando un aumento del 157% en total de casos y optimizando la productividad en un 180%.
Binance ayuda a las autoridades
Además de todo esto, en 2023, Binance ayudó a las autoridades a congelar y confiscar el equivalente de más de mil millones de USDT como parte de sus colaboraciones públicas y privadas para disuadir y capturar a actores malintencionados en este espacio.
Asimismo, continuó profundizando sus esfuerzos de ciberseguridad en América Latina, con la colaboración y participación en talleres organizados por INTERPOL, el Ministerio Público de Chile, así como el Consejo de Europa, y la Policía Nacional de Colombia.
